SSF detecta 40 casos de posible lavado de dinero

Diversos bancos y aseguradoras del país han detectado en lo que va de 2005 al menos 40 casos de operaciones sospechosas que sugieren actividades de lavado de dinero, según el superintendente del Sistema Financiero (SFF), Luis Armando Montenegro.

Los casos han sido remitido a la Fiscalía General de la República para que investigue con base en la información que se le ha proporcionado, agregó.

Montenegro dio estas declaraciones durante el inicio de una jornada de capacitación sobre el combate del lavado de capitales y fortalecimiento de la supervisión efectiva de los grupos financieros, dirigido al personal de aduanas, superintendencias Financiera, de Pensiones y de Valores, y las unidades de investigación financiera de la Fiscalía y la Policía .

Tal como lo recalca Michael Brun, jefe de operaciones de la DEA, el superintendente Montenegro confirmó que el mayor número de operaciones sospechosas se da en la dinámica de envío de remesas de salvadoreños residentes en Estados Unidos o Europa hacia El Salvador.

En este rubro, las sospechas se dan cuando una remesa es recibida por una persona en el país y esta la distribuye semanalmente a terceros partiendo de una cantidad mínima de dinero que en pocos días se incrementa sin aparente razón, dijo.

Señalan deficiencias en la ley

La División Antinarcóticos de la Policía tiene la capacidad de investigar la diversificación de químicos, pero las leyes de control de químicos son débiles y están siendo revisadas para una reforma legislativa, dice un informe de la DEA presentado al Congreso estadounidense.

Según las autoridades de ese país, la única sustancia controlada producida en El Salvador es el ácido sulfúrico. Ellos consideran que la Policía debe tener más herramientas legales.

La DEA cree que la mayoría de cocaína y heroína que transita en El Salvador “es controlada por grupos de droga basados en Colombia que son apoyados por salvadoreños y colombianos que viven en El Salvador”.