La unidad de investigación financiera de la Fiscalía (UIF) señala que antes de julio de 2004 los fondos eran de $113 mil 311. Sin embargo, después de agosto, mes en el que habrían comenzado las operaciones fraudulentas que dirigía el panameño Luis Pinto Ríos, los ingresos a una cuenta aumentaron a $1 millón 146 mil 106.

Rolando Monroy, el jefe de la UIF, agrega que el 97% del dinero que fue remesado desde los Estados Unidos fue cobrado en cheques a nombre de cuatro empresas y 11 personas, entre los que se encuentran dos mensajeros de la agencia de viajes.

Los mensajeros, quienes no ganaban más de $400, recibieron cheques de la Agencia de Viajes Morales por $4 millones 193 mil 911. Un tercer empleado de la empresa cobró cheques por $1 millón 558 mil 555. De una segunda cuenta bancaria que la agencia tenía en un banco local se encontró que, entre el 1.º de junio de 2004 hasta a-gosto de 2005, el panameño Luis Alfonso Pinto Ríos recibió 10 cheques por $58 mil 620. Además, el costarricense Jorge Córdova, prófugo, recibió otros 17 cheques por $36 mil 264.

Edgar Morales Joya, defensor del acusado, dice que los cheques no demuestran que su defendido se haya quedado con el dinero: “En el requerimiento, los mismos fiscales establecen que el señor Morales no recibió un cinco de las transacciones, y eso es un punto de discusión bastante favorable para él”.