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Contra él tenemos abierto ya todo,
incluso si la labor de inteligencia
policial lo detecta, ya tienen la
orden de capturarlo.” |
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Rolando Monroy, fiscal. |
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En la audiencia se van a valorar las
pruebas. No le podría decir más, hay
una reserva y el juez lo ha
advertido.” |
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Óscar
Génoves, defensor.
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El caso en tres números |
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5.4 |
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millones de dólares lavados en el
país. |
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2 |
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propiedades en Costa Rica. |
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2 |
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Un
procesado y otro está prófugo.
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Un año de investigaciones |
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El
panameño Pinto Ríos fue capturado en
agosto del año pasado, y el próximo
mes de julio enfrentará una
audiencia.16/08/2005
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Las
autoridades informan que el panameño
Luis Alfonso Pinto Ríos es capturado
y puesto a la orden de los
tribunales por lavado de dinero y
activos.20/08/2005
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La
Agencia Antidrogas de los Estados
Unidos señala la debilidad de los
controles sobre las remesas y
confirman una investigación
internacional sobre el caso.01/09/2005
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El
Juzgado Décimo de Instrucción
confirma la detención de Pinto Ríos;
sin embargo, al imputado lo
mantienen en las bartolinas de la
DAN por medidas de seguridad.15/03/2006
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La
Fiscalía recibe un informe de sus
homólogos costarricenses y confirman
que el panameño Pinto Ríos tiene dos
inmuebles a su nombre. Piden
inmovilizarlos. |
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La Fiscalía General
de la República giró una orden de captura
administrativa contra el costarricense Jorge
Córdova, quien residió en el país durante
unos siete meses y que hoy es acusado de
colaborar en el blanqueo de unos 5.4
millones de dólares por medio de remesas
simuladas.
“Lo encontramos en escena hasta que
empezamos a ver información financiera.
Decidimos direccionar a la Policía Nacional
Civil (PNC) en el sentido de que sí Córdova
aparece en escena, lo capturen”, dijo el
jefe de la unidad de investigación
financiera de la Fiscalía, Rolando Monroy.
Según las autoridades, Córdova fue el
principal socio del panameño Luis Alfonso
Pinto Ríos, capturado en agosto del año
pasado y procesado en el Juzgado Décimo de
Instrucción de San Salvador por su presunta
participación en una red internacional
dedicada exclusivamente al lavado de dinero.
Monroy confirmó que la orden de captura fue
remitida al departamento de investigación de
delitos financieros (UIF), unidad que
pertenece a la División Antinarcóticos de la
PNC. Godofredo Miranda, el jefe de esa
división, no quiso ni confirmar ni rechazar
la orden de captura. “Estamos sobre una
investigación”, se limitó.
Pinto Ríos tenía el sistema informático y la
concesión de una empresa remesadora. Sin
embargo, en contubernio con otras personas
en el extranjero, recibía el dinero, pero se
inventaba números de documentos de identidad
para quedarse con los fondos.
La investigación apunta a que Pinto Ríos
llegó al país en junio de 2004 y rentaba un
apartamento en la colonia San Benito de esta
capital. Sin embargo, su estadía en el país
era por periodos cortos: en promedio, 15
días al mes.
Luego de las entrevistas levantadas por
fiscales de la UIF en el condominio de San
Benito, se determinó que otra persona
llegaba y, en ausencia de Pinto Ríos, se
quedaba residiendo en ese apartamento. Esa
persona, dicen los investigadores, es Jorge
Córdova.
“La estructura estaba bien organizada. Pinto
no es un manso cordero, Pinto es un asesor
de lavado de dinero”, dijo Monroy.
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