Falla control
antilavado en remesadoras
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A finales del año
pasado, un informe de la Agencia Antidrogas de EUA
reprochó la falta de supervisión en los envíos de
dinero.
La eficiencia para evitar el lavado de
dinero por medio de remesas no es la mejor virtud del
sistema financiero nacional. De hecho, la Fiscalía
General de la República (FGR) está preocupada por la
debilidad que esos controles les afecte en la
calificación del país, en materia del blanqueo de
fondos.
Desde 1999, año en que entró en vigor la
ley especial, El Salvador no figura en la “lista negra”
de países con débiles controles en la lucha contra el
lavado de dinero. Sin embargo, el caso del panameño Luis
Alfonso Pinto Ríos dejó al descubierto algunas
debilidades.
“La institución tramitadora de fondos
podría tener una responsabilidad de tipo administrativa
y eso hay que dilucidarlo. La investigación no ha
terminado porque tenemos que hacer auditorías
especiales, pero podemos hablar de falta de controles
internos antilavados, no implantados de forma adecuada”,
explicó Rolando Monroy.
Este jefe fiscal reconoce que en la
actualidad tienen “un verdadero problema” porque las
compañías remesadoras no están sujetas al control ni de
la Superintendencia del Sistema Financiero ni de otra
institución: “El problema al que nos enfrentamos es que
actualmente ese tipo de institución no está siendo
supervisada por alguien que técnicamente sea capaz de
hacer ver las deficiencias para orientarle y, en su
caso, sancionarle”. A Monroy le preocupa que esa
situación sea reprochada al país en la evaluación anual
que realiza el GAFIC, grupo que certifica la lucha
antilavado.
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