Marco Legal Lavado de Activos

 

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Leyes y Reglamentos
Publicaciones Diario Oficial
 

Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos

 

Reglamentos

Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos
 

 

  Internacional- Multilateral

Acta de Entendimiento entre los Gobiernos Miembros del Grupo de Acción Financiera del Caribe

Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos 
  Memorando de Entendimiento
Memorando de Entendimiento del Grupo de Acción de Alto Nivel contra el Lavado de Dinero y Activos.
Memorando de Entendimiento concerniente a la cooperación en el intercambio de información financiera con relación al Lavado de Activos entre la República de Albania y la República de El Salvador. (Versión Inglés)
Memorando de Entendimiento concerniente a la cooperación en el intercambio de información financiera con relación al Lavado de Activos entre la República de Argentina y la República de El Salvador. 
Memorando de Entendimiento concerniente a la cooperación en el intercambio de información financiera con relación al Lavado de Activos entre la República de Canadá y la República de El Salvador.  (Versión Español) 
Memorando de Entendimiento concerniente a la cooperación en el intercambio de información financiera con relación al Lavado de Activos entre la República de Canadá y la República de El Salvador. (Versión Inglés) 
Memorando de Entendimiento concerniente a la cooperación en el intercambio de información financiera con relación al Lavado de Activos entre la República de Guatemala y la República de El Salvador. 
Memorando de Entendimiento concerniente a la cooperación en el intercambio de información financiera con relación al Lavado de Activos entre la República de Honduras y la República de El Salvador. 
Memorando de Entendimiento concerniente a la cooperación en el intercambio de información financiera con relación al Lavado de Activos entre la República de Panamá y la República de El Salvador. 
Memorando de Entendimiento concerniente a la cooperación en el intercambio de información financiera con relación al Lavado de Activos entre la República de Perú y la República de El Salvador. 
Memorando de Entendimiento concerniente a la cooperación en el intercambio de información financiera con relación al Lavado de Activos entre la República de Venezuela y la República de El Salvador. 

 

 

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